Cinci persoane – patru bărbați și o femeie – au fost reținute de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind acuzate că au înșelat mai mulți vârstnici cu aproximativ 7 milioane de lei, printr-o schemă de „investiții” în criptomonede, notează recordnews.md cu referire la unică.md.
Potrivit procurorilor, primele victime – persoane cu vârste între 65 și 80 de ani – au fost înșelate începând cu anul 2023. Acestea proveneau din raioanele Cahul, Căușeni, Edineț, Ialoveni și Orhei și au fost convinse să investească sume de peste 10.000 de lei, în mai multe tranșe, cu promisiunea unor câștiguri legate de evoluțiile bursei.
Bărbații reținuți, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, sunt originari din Cahul, Căușeni, Ceadîr-Lunga și Edineț. Aceștia creau conturi bancare și identificau „investitori” prin aplicații precum WhatsApp și Telegram, convingându-i să transfere sume de bani.
Femeia implicată, în vârstă de 43 de ani și concubina liderului grupului – aflat în prezent în urmărire internațională prin Interpol – avea rolul de curier. Ea colecta personal banii de la victime.
Înșelătoria era construită pe lipsa de informare a victimelor. Banii erau retrași de la bancomate, iar când persoanele înșelate solicitau profitul promis, li se cereau noi sume, sub pretextul unor comisioane de retragere. Ulterior, sumele erau convertite în criptovalută de un tânăr de 22 de ani, implicat în schemă.
În total, victimele au pierdut aproximativ 385.000 de lei, 360.000 de dolari și 30.000 de euro, echivalentul a circa 7 milioane de lei.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, anchetatorii au ridicat mai multe probe relevante: telefoane mobile, cartele SIM, carduri bancare, extrase de transferuri, aparatură pentru numărat bani, înscrisuri de ciornă și suporturi de stocare a datelor.