Oamenii legii au efectuat zeci de percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale administratorilor și angajaților unor entități economice din țară, într-un dosar de spălare de bani, relatează noi.md, citată de recordnews.md.
Potrivit anchetei, mai multe persoane fizice și juridice sunt implicate într-o schemă frauduloasă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență incertă, cu scopul legalizării și exportului acestora în afara Republicii Moldova.
Numai în 2024, au fost retrase în numerar peste 57 de milioane de lei, prin ATM-uri și oficii bancare. Suma a fost echivalentă cu valoarea bunurilor introduse fictiv în economia națională și ulterior exportate, în cadrul aceleiași scheme.