Patru bărbați cu vârste între 22 și 37 de ani, domiciliați în municipiul Ungheni, sunt cercetați de oamenii legii într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Aceștia ar fi fost implicați în operațiuni financiare suspecte, folosind diverse instrumente de transfer și schimb valutar, pentru a disimula proveniența ilegală a fondurilor.
În acest context, la data de 26 august, ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul BPDS „Fulger”, au desfășurat mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni.
În urma acțiunilor, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă ce conțin informații relevante pentru anchetă, extrase de la case de schimb valutar, precum și documente privind transferuri financiare realizate prin sistemul RIA. De asemenea, dintr-un automobil de marca BMW X6, utilizat de unul dintre suspecți, au fost găsite documente similare, iar vehiculul a fost plasat într-o parcare specială pe durata cercetărilor.
Investigațiile continuă, iar autoritățile anunță că urmează și alte acțiuni de urmărire penală în acest dosar.
