O amplă operațiune a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate s-a soldat cu reținerea a cinci persoane suspectate de implicare într-o schemă complexă de spălare de bani. Cei vizați, cu vârste între 31 și 36 de ani, au fost plasați în arest pentru 72 de ore și ar putea primi până la 10 ani de închisoare.
Anchetatorii susțin că grupul — format din cetățeni rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova — utiliza platforme digitale, criptomonede și companii-paravan pentru a masca sursa fondurilor obținute prin escrocherii și alte infracțiuni, transmite MOLDPRES.
Din 2023 până în prezent, rețeaua ar fi reușit să legalizeze aproximativ 95,5 milioane de lei.
Perchezițiile desfășurate în dosar au scos la iveală dispozitive electronice, acte contabile, bani în diferite valute și patru automobile de ultimă generație, toate ridicate pentru investigații.
Ancheta este în desfășurare, autoritățile încercând să identifice și alți posibili complici.
