Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a trimis în instanță dosarul unui cetățean ucrainean de 27 de ani, acuzat că a coordonat o schemă de trecere ilegală a frontierei pentru conaționali care încercau să evite mobilizarea, transmite tv8.md.
Pentru aceste servicii, bărbatul și complicii săi ar fi primit criptomonede în valoare de peste nouă milioane de lei (circa 457.000 de euro). Între 2022 și 2024, suspectul ar fi coordonat grupul criminal, convertind ulterior criptomonedele în dolari prin platforme online pentru a ascunde proveniența banilor.
Fiecare persoană plătea între 5.000 și 10.000 de dolari pentru trecerea ilegală a frontierei prin regiunea transnistreană, pe traseul dintre localitățile Velikoploskoe (Ucraina) și Mălăiești (Moldova). Comunicarea între membrii grupului avea loc prin aplicația Telegram.
Inculpatul riscă până la 12 ani de închisoare și o amendă de un milion de lei. Cazul urmează să fie examinat de instanțele din Chișinău.
