Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a transmis Radei Supreme două proiecte de lege care prevăd sancțiuni mai dure pentru organizarea și activitatea centrelor de apeluri frauduloase. Inițiativele urmăresc, de asemenea, să ofere cetățenilor o protecție suplimentară împotriva operațiunilor ilegale efectuate prin intermediul instrumentelor de plată și al conturilor bancare, relatează nv.ua, citată de Știri.md și LiberNews.md.
Anunțul a fost făcut miercuri, 2 septembrie. Potrivit liderului ucrainean, răspunderea trebuie să le revină atât persoanelor care lucrează direct în aceste centre, cât și celor care le organizează, le dețin și obțin profituri de pe urma lor. Primul proiect de lege reglementează anume sancționarea tuturor celor implicați în asemenea activități.
Documentele mai prevăd înăsprirea răspunderii pentru organizarea schemelor frauduloase în care sunt utilizate instrumente bancare, inclusiv așa-numitele persoane „drop”, ale căror conturi sau carduri sunt folosite pentru transferarea banilor obținuți ilegal.
Zelenski a subliniat că sunt necesare schimbări și la nivelul reglementărilor interne ale sistemului bancar. Potrivit acestuia, modificarea algoritmilor utilizați de bănci ar urma să le ofere instituțiilor financiare mai multe posibilități de a proteja drepturile și interesele legitime ale cetățenilor și întreprinderilor.
Noile mecanisme ar trebui să împiedice și utilizarea conturilor bancare în scopul evaziunii fiscale sau al spălării banilor proveniți din activități ilegale. Totodată, cadrul legislativ va crea baza necesară pentru tragerea la răspundere a organizatorilor schemelor frauduloase care folosesc conturi și instrumente de plată.
Unul dintre proiecte prevede și transpunerea în legislația ucraineană a unor norme ale Uniunii Europene, conform angajamentelor asumate de Ucraina în acordurile încheiate cu partenerii săi.
Președintele le-a cerut deputaților să examineze fără întârziere cele două inițiative. Zelenski anunțase încă la 1 septembrie că proiectele urmau să fie depuse în Parlament, afirmând că problema trebuie soluționată atât prin intervenția organelor de drept, cât și prin adoptarea unor măsuri legislative.
