La finalul anului 2024, Republica Moldova deținea aproape 5 bitcoini (4,92161799), evaluați în prezent la circa 520.000 de dolari. Aceste criptomonede, provenite din confiscări legate de activități ilicite, nu pot fi convertite în bani tradiționali din cauza restricțiilor legale, informează Logos-Press.
Cea mai mare captură – 4,57 bitcoini – a avut loc în 2023. Alte active confiscate în 2024 includ criptomonede precum BNB, ETH, USDT, XRP, DOGE, SHIB și altele, valoarea totală la momentul confiscării fiind de 1,16 milioane de dolari, potrivit Centrului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.
Deși legea permite sechestrarea și confiscarea activelor digitale, autoritățile nu pot efectua conversia acestora în monedă fiat din cauza unei decizii a BNM din 2022, care interzice instituțiilor financiare și furnizorilor de servicii de plată orice tranzacții cu criptomonede. Interdicția este în vigoare din 1 iulie 2023.
Această blocadă legală a dus la creșterea tranzacțiilor ilegale și a schemelor frauduloase, susține Serviciul de combatere a spălării banilor, subliniind dificultățile Moldovei în monitorizarea activităților cripto și identificarea infractorilor, în special pe fondul apropierii de zone de conflict.
Autoritățile intenționează să alinieze legislația la standardele UE până în iunie 2027, prin elaborarea unui cadru de reglementare de către Guvern, BNM și Comisia Națională a Pieței Financiare.