Centrul Național Anticorupție, împreună cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, desfășoară investigații într-un dosar penal ce vizează preluarea ilegală a dreptului de proprietate asupra unei nave maritime, estimată la circa 26 de milioane de dolari. În acest context, astăzi au avut loc percheziții la persoane suspectate, cetățeni ai Republicii Moldova, fiind verificate domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai unor companii rezidente implicate în gestionarea activității navei, informează MOLDPRES.
Potrivit CNA, mai multe persoane din Chișinău sunt cercetate penal pentru presupusa implicare într-o schemă de delapidare a averii străine.
În urma măsurilor de urmărire penală, oamenii legii au stabilit că una dintre persoanele vizate ar fi desfășurat activitate economică împreună cu alți agenți economici și ar fi fost indusă în eroare în procesul de vânzare a navei. Aceasta ar fi fost convinsă să semneze un contract de fidejusiune cu o persoană indicată de organizatorii schemei.
Conform înțelegerii, persoana desemnată urma să figureze oficial drept beneficiar al unei entități juridice, însă ar fi acționat în interesul unui beneficiar real, care deținea o cotă-parte din capitalul social. Ulterior, nava urma să fie transmisă beneficiarului efectiv.
Anchetatorii afirmă că persoana desemnată nu ar fi ținut cont de solicitările beneficiarului de facto și, la indicația altor membri ai grupului, ar fi utilizat și înstrăinat ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de drepturile patrimoniale care i se cuveneau. În consecință, veniturile generate de navă ar fi ajuns în beneficiul unui alt agent economic, fiind cauzat un prejudiciu considerabil.
Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
