Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, împreună cu ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, având ca suspect un bărbat din Chișinău, transmite Noi.md.
Acesta este acuzat că a desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara, provocând un prejudiciu considerabil bugetului de stat. Pentru a ascunde proveniența veniturilor, ar fi efectuat numeroase tranzacții și ar fi cumpărat bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane de lei, inclusiv mașini de lux, terenuri și imobile din Chișinău, înregistrate atât pe numele său, cât și al unor persoane interpuse.
Bunurile au fost dobândite în perioada 2020–2025. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat extrase și documente bancare din Republica Moldova și UE, carduri, telefoane, laptopuri și alte probe relevante. Asupra bunurilor a fost aplicat sechestru.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și recuperarea prejudiciului.