Trei persoane au ajuns în vizorul organelor de anchetă, după ce au fost descoperite scheme de escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. Printre suspecți se numără și un cetățean al Federației Ruse, reținut în cadrul a două cauze penale, informează MOLDPRES.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul de 49 de ani, administrator al unei companii imobiliare din Chișinău, ar fi transferat ilegal aproximativ 4 milioane de lei din conturile firmei, profitând de faptul că fondatorul se afla peste hotare și acționând în baza unei procuri.

Ulterior, acesta ar fi atras în schemă încă două persoane pentru a prelua un imobil al companiei, evaluat la peste 8 milioane de lei, prin falsificarea actelor de proprietate.

În cadrul investigațiilor, au fost efectuate șase percheziții la domiciliile, birourile și automobilele suspecților, fiind ridicate documente, dispozitive electronice și telefoane mobile relevante pentru dosar.

Doi bănuiți au fost reținuți pe un termen de 72 de ore, în timp ce o femeie este cercetată în stare de libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă între 8 și 15 ani de închisoare.