Urmărirea penală în dosarul „TUX” a fost finalizată, iar cauza a fost transmisă instanței de judecată. Despre aceasta anunță Inspectoratul General al Poliției, care nu precizează însă numărul persoanelor vizate.
Potrivit IGP, persoanele trimise în judecată sunt acuzate de practicarea ilegală a activității de întreprinzător și de spălare de bani, având roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”. În perioada 2024-2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. Aceasta ar fi fost promovată pe rețele sociale și aplicații de mesagerie ca o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate.
IGP precizează că investigațiile au arătat că prin intermediul platformei au fost realizate tranzacții în proporții deosebit de mari. De asemenea, oamenii legii menționează că urmărirea penală continuă și în privința altor persoane suspectate de implicare, cu transmiterea ulterioară a materialelor în instanță. Dacă vor fi găsiți vinovați, învinuiții riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani și amenzi de până la un milion de lei.
Reprezentanții IGP au declarat că la etapa actuală, urmărirea penală nu permite divulgarea numărului persoanelor vizate.
La începutul lunii octombrie 2025, în spațiul public au apărut informații despre prăbușirea platformei „TUX”, după ce mai mulți cetățeni și-au investit economiile în acest sistem, care ulterior s-a dovedit a fi o schemă piramidală. Inspectoratul Național de Investigații a anunțat atunci inițierea unui proces penal în legătură cu activitățile suspecte ale platformei. Tux Digital Frontier Technologies se prezenta inițial drept lider global în tehnologia blockchain, cu sediul în Canada. Compania se lăuda cu licența MSB obținută în SUA în 2018 și cu unul dintre cele mai performante sisteme de tranzacționare la nivel mondial.
