Cazul cunoscut drept „TUX” vizează suspiciuni de activitate antreprenorială ilegală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate ar fi avut roluri diferite — de la organizatori și coordonatori, până la participanți — într-o schemă infracțională care opera prin intermediul platformei online TUX.
Conform datelor acumulate în anchetă, în perioada 2024–2025, platforma ar fi fost folosită pentru tranzacții cu active virtuale realizate fără autorizațiile și licențele prevăzute de lege.
De asemenea, schema ar fi fost promovată intens pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie, fiind prezentată drept o metodă sigură și rapidă de obținere a veniturilor.
În timpul investigațiilor, autoritățile au depistat transferuri financiare de amploare, efectuate prin portofele electronice asociate platformei.
O parte dintre persoanele implicate au fost deja deferite justiției, în timp ce cercetările continuă pentru identificarea altor participanți.
Toți cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea între 5 și 10 ani, precum și amenzi cuprinse între 650 de mii și un milion de lei.
Dosarul este instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care susține că platforma funcționa pe model de piramidă financiară, utilizând companii intermediare, conturi offshore și alte mecanisme pentru a ascunde proveniența fondurilor.
Potrivit estimărilor, volumul total al tranzacțiilor atribuite acestei scheme în Republica Moldova ar ajunge la aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce o situează printre cele mai mari investigații de acest tip din ultimii ani.
