Veaceslav Platon va ajunge din nou în fața judecătorilor, fiind acuzat că ar fi preluat ilegal aproape jumătate din acțiunile Moldova-Agroindbank. Este vorba despre un pachet de 43,11%, estimat la peste 400 de milioane de lei. Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală în lipsa învinuitului și a transmis cauza în instanță.
Potrivit procurorilor, Platon ar fi pus la cale și coordonat o schemă prin care urmărea să obțină beneficii materiale, să promoveze persoane loiale în conducerea băncii și, ulterior, să controleze instituția financiară, transmite Știri.md, citată de LiberNews.md.
Acesta este acuzat că ar fi dobândit prin înșelăciune bunurile altor persoane, provocându-le acționarilor Moldova-Agroindbank prejudicii în proporții deosebit de mari. Totodată, el este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Conform probelor acumulate de Procuratura Anticorupție, unele tranzacții ar fi fost înregistrate fără acordul proprietarilor legali ai acțiunilor sau al succesorilor acestora și în baza unor documente falsificate. Prin aceste operațiuni ar fi fost acumulat pachetul de 43,11% din capitalul social al băncii, evaluat la peste 400 de milioane de lei.
Pentru a ascunde presupusa proveniență ilegală a acțiunilor, acestea ar fi fost transferate ulterior către companii nerezidente, al căror beneficiar efectiv ar fi fost Veaceslav Platon. Procurorii susțin că mijloacele financiare folosite pentru cumpărarea fictivă a acțiunilor ar fi provenit din schema cunoscută drept „Laundromatul rusesc”.
Potrivit acuzării, deținerea acestui pachet i-ar fi permis lui Platon să promoveze persoane apropiate în structurile de conducere ale Moldova-Agroindbank și să exercite, pentru o anumită perioadă, controlul asupra instituției.
În decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a stabilit că entitățile care au cumpărat și deținut cele 43,11% din acțiuni ar fi acționat concertat.
Concluzia s-a bazat pe mai multe elemente, printre care proveniența banilor din aceleași surse, traseul dividendelor, traversarea comună a frontierei de către acționari și reprezentanții lor, precum și folosirea acelorași adrese IP. Au fost luate în considerare și informațiile extrase din telefoane, calculatoare și documente, dar și declarațiile persoanelor audiate.
Ulterior, Comisia Națională a Pieței Financiare a anulat acțiunile respective și le-a scos la vânzare la un preț de peste 400 de milioane de lei.
Pentru a-i comunica lui Veaceslav Platon ordonanța de punere sub învinuire și pentru a-l audia, procurorii au solicitat asistență juridică internațională din partea Regatului Unit. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta ar fi refuzat, în prezența avocatului său, să ia cunoștință de actul de acuzare.
În aceste circumstanțe, instanța a permis încheierea urmăririi penale în lipsa lui Platon. Dosarul a fost expediat Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare în fond.
În vederea recuperării bunurilor despre care procurorii presupun că provin din infracțiuni, au fost puse sub sechestru mijloace bănești în valoarea prejudiciului. O parte din bani a fost deja restituită părților vătămate sau civile, prin executarea titlurilor executorii.
