Un bărbat din Bălți a fost condamnat la doi ani și șase luni la închisoare pentru înșelarea a șapte persoane pe care le-a recrutat în fondul de investiții ucrainean „Mercury”, o schemă de tip piramidă financiară care promitea un randament anual de 300%. Dosarul, trimis în judecată în 2021 de procurorii PCCOCS, vizează în total 21 de victime.
Faptele datează din 2015–2016. Bărbatul activa ca supervizor, desemnat oficial cu titlul de „keeper” în perioada de probă a schemei și își recruta victimele inclusiv la seminare organizate de membrii grupului infracțional, din Ucraina. Ulterior, le deschidea conturi pe site-ul fondului și încasa banii direct în cafenele sau în incinta băncilor de unde victimele ridicau sumele.
Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, una dintre victime, o mamă singură, fostă colegă de muncă a inculpatului, a declarat că acesta „a chemat-o la prezentare, acolo le-au spus multe povești, că este un fond de durată, că au intenția de a construi apartamente; acum își dă seama că au fost minciuni. I-a explicat că dacă pune, de exemplu, 100.000 de lei, peste un an ridică 300.000 de lei. La fel, i se spunea că poate ridica banii o dată pe săptămână sau o dată pe lună.”
Câștigurile promise s-au dovedit a fi false. Victimele au investit în total peste 270.000 de lei, unele contractând credite bancare în acest scop, după care au depus plângeri la autorități. Dosarul, preluat inițial de procuraturile raionale, a fost transferat ulterior Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care l-a trimis în judecată.
După executarea pedepsei de doi ani și șase luni de închisoare, bărbatul va fi supus unei perioade de probațiune de trei ani.Până la rămânerea definitivă a sentinței, beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
