Serviciul Fiscal de Stat împreună cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anunțat descoperirea unei noi scheme de spălare de bani în valoare de peste 10 000 000 lei.
Cazul este legat de o întreprindere controlată de o entitate inclusă pe listele de sancțiuni. Schema descoperită se adaugă la schema de peste 173.000.000 de lei semnalată de STS în luna martie.
Potrivit legislației, persoanele juridice controlate de o entitate sancționată pot accepta numerar de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător în sumă ce nu depășește 1.000 de lei la o plată în comerțul cu amănuntul. Potrivit anchetei, pentru a evita aceste restricții, întreprinderea a utilizat fictiv sistemul de vouchere.
Achiziția în valoare de 2 000 de lei a fost plătită în numerar, însă agentul economic a înregistrat în contabilitate ca plată în numerar doar 1 000 de lei, restul fiind formalizat sub formă de bon. Conform datelor preliminare, sistemul a fost implementat începând cu decembrie 2025 de către un grup de persoane, care sunt încă în curs de identificare.
În timpul celor 39 de percheziții efectuate cu sprijinul ofițerilor Batalionului Fulger, forțele de ordine au confiscat echipamente informatice, telefoane, numerar, documente contabile și alte obiecte. Acțiunile de investigare sunt în curs de desfășurare.
