Un centru de apel implicat într-o amplă schemă internațională de escrocherii romantice pe internet a fost destructurat la Chișinău. În această rețea ar fi fost implicați 11 recrutori care coordonau aproximativ 1.000 de operatori activi pe platforme de matrimoniale.
Potrivit Poliției, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat acțiuni într-un oficiu din centrul capitalei, de unde ar fi fost coordonată activitatea operatorilor implicați în schema de înșelătorie.
Investigațiile arată că escrocheria viza în special persoane din Australia, India și Statele Unite ale Americii. Operatorii pretindeau că sunt interesați de o relație romantică și contactau utilizatori ai platformelor de dating, promovând metode „revoluționare” pentru găsirea partenerului ideal.
Pentru a continua conversațiile sau pentru a beneficia de diferite servicii pe aceste platforme, victimele erau convinse să achite diverse sume de bani. În unele situații, escrocii solicitau bani chiar și pentru trimiterea unei fotografii, iar unele persoane ajungeau să plătească până la 400 de dolari pentru o singură seară de comunicare.
Anchetatorii susțin că operatorii utilizau identități false. În anumite cazuri, bărbați se prezentau drept femei, iar femeile pretindeau că sunt bărbați. După ce obțineau banii, contactul cu victimele era întrerupt, iar sumele rămâneau în posesia grupării.
Potrivit oamenilor legii, activitatea frauduloasă ar fi început în luna mai 2023. Cei 11 recrutori din Chișinău, cu vârste cuprinse între 22 și 51 de ani, aveau rolul de a instrui operatorii și de a coordona activitatea acestora dintr-un birou din capitală. Șase dintre suspecți sunt femei.
În urma perchezițiilor, două persoane au fost reținute. Este vorba despre liderul echipei, un bărbat de 29 de ani, de la care polițiștii au ridicat 10.000 de euro din birou și 4.700 de dolari de la domiciliu, bani care ar proveni din schema de înșelătorie.
De asemenea, a fost reținut și un specialist în tehnologii informaționale, în vârstă de 51 de ani, originar din Ucraina, care ar fi administrat infrastructura tehnică și platforma falsă de matrimoniale.
Suspecții urmează să fie audiați la PCCOCS pentru stabilirea statutului procesual-penal și continuarea investigațiilor. Totodată, anchetatorii încearcă să identifice atât organizatorii din Republica Moldova, cât și persoanele din străinătate implicate în această schemă.
Amintim că, în luna februarie, 15 persoane suspectate de escrocherii și spălare de bani prin intermediul unui „centru de apel” au fost reținute de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției, într-un dosar în care schema ar fi generat un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari.
