În contextul creșterii tentativelor de fraudă din spațiul digital, Banca Națională a Moldovei (BNM) atrage atenția că, în mediul online, sunt utilizate ilegal elemente de identitate ale unor entități financiare din Republica Moldova, în materiale care promovează diverse oferte de investiții. Avertizarea a fost făcută astăzi, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, când este subliniată importanța verificării informațiilor și a surselor din mediul online, informează MOLDPRES.
Potrivit BNM, astfel de inițiative sunt promovate prin pagini web și materiale publicitare care nu sunt gestionate de instituții financiare licențiate, însă pot crea impresia unor oferte de investiții legitime. În unele situații, persoanelor li se solicită date de contact sau chiar transferuri de bani, fără a exista o relație contractuală cu o instituție supravegheată.
În acest context, BNM recomandă instituțiilor financiare să își consolideze comunicarea preventivă cu clienții și să aplice mecanismele interne existente pentru identificarea și gestionarea solicitărilor asociate unor asemenea cazuri.
Totodată, Banca Națională solicită instituțiilor licențiate să revizuiască și să întărească măsurile de prevenire și răspuns, pentru a proteja clienții și a reduce riscurile.
De asemenea, BNM îndeamnă cetățenii să se documenteze doar din canalele oficiale ale instituțiilor financiare atunci când analizează oferte de investiții și să fie prudenți în cazul informațiilor provenite din surse neoficiale.
