În perioada ianuarie 2011 – martie 2014, prin Republica Moldova au tranzitat aproximativ 17 miliarde de dolari, sume care au fost „legalizate” prin intermediul unor ordonanțe judecătorești ilegale. Operațiunile au fost investigate în cadrul dosarului cunoscut sub numele de „Laundromat”, relatează Radio Moldova.
În această cauză, Procuratura Anticorupție a cercetat penal 14 judecători. În șapte dintre dosare, instanțele au constatat vinovăția magistraților, însă niciunul nu a fost condamnat la închisoare, principalele motive fiind expirarea termenelor de prescripție. De altfel, toate hotărârile de condamnare au fost contestate, iar o decizie definitivă a fost pronunțată într-un singur caz, au precizat pentru Teleradio-Moldova reprezentanții Procuraturii Anticorupție.
Schema frauduloasă se baza pe pretinse datorii între companii nerezidente. Creditori înregistrați în jurisdicții offshore sau în alte state intentau acțiuni în instanțele din Republica Moldova, solicitând încasarea unor sume de ordinul sutelor de milioane de dolari. Pentru a justifica competența instanțelor moldovenești, în documente era inclus, de regulă, un cetățean al Republicii Moldova sau o companie locală, desemnată drept garant.
Dosarele erau examinate prin procedura ordonanței judecătorești, care permite soluționarea cauzelor fără citarea părților și fără ședințe publice. În baza actelor prezentate, judecătorii emiteau ordonanțe care deveneau imediat titluri executorii.
Ulterior, executorii judecătorești transmiteau documentele de executare către Banca Comercială „Moldindconbank”. Prin sistemul SWIFT, instituția verifica existența fondurilor pe conturile corespondente ale unor bănci din Federația Rusă. După confirmare, sumele erau transferate în conturile executorilor, convertite în euro sau dolari și redirecționate către companiile-creditoare.
Din Republica Moldova, banii erau trimiși în special către Trasta Komercbanka din Letonia, iar ulterior către alte instituții financiare din Uniunea Europeană sau către jurisdicții offshore.
Un control realizat de Banca Națională a Moldovei în perioada martie–mai 2014 a confirmat caracterul tranzitoriu al acestor operațiuni și a stat la baza inițierii dosarului penal cunoscut drept „Laundromatul rusesc”.
