Un cetățean ucrainean de 37 de ani este cercetat penal după ce ar fi înșelat mai mulți clienți, provocând un prejudiciu de peste un milion de lei. Sub pretextul că organizează importul și vămuirea automobilelor de lux cumpărate de la licitații din SUA, acesta încasa avansuri, însă vehiculele nu ajungeau niciodată la destinatari, relatează rupor.md.
Inițial, bărbatul desfășura această activitate în Ucraina, printr-o companie înregistrată pe numele său. După ce a păcălit mai mulți clienți, s-a refugiat în Republica Moldova, unde a deschis o nouă firmă cu același profil și a continuat escrocheriile.
Autoritățile din Moldova și Ucraina au format un grup comun de anchetă, fiind deschise dosare penale pentru delapidare de fonduri prin înșelăciune.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au efectuat 13 percheziții pe teritoriul ambelor state. În Republica Moldova, suspectul a fost reținut. Au fost ridicate două automobile de lux, sume de bani, documente și alte probe relevante.
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea între 7 și 10 ani.