Republica Moldova a intensificat aplicarea sancțiunilor, vizând 21 de persoane în cadrul unei acțiuni coordonate de Consiliul interinstituțional de supervizare, condus de prim-ministrul Dorin Recean. Anunțul a fost făcut de premier pe rețelele sociale.
Pe listă se regăsesc figuri cunoscute precum Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Marina Tauber, Gheorghe Cavcaliuc, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, dar și Alexandr Kalinin, căruia i-a fost retrasă cetățenia.
În perioada 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii privind măsuri restrictive, inclusiv:
- blocarea a 60 de conturi bancare și 3 conturi de plată;
- sechestrarea a 64.995 de acțiuni (circa 13 mil. lei) și 24 de cote-părți în capitalul social (peste 44 mil. lei);
- blocarea a 76 de bunuri imobile și 12 mijloace de transport;
- sistarea a 38 de tranzacții în valoare de 3,74 mil. lei și 135.540 euro.
Exemple:
- Plahotniuc: 11 conturi bancare blocate, 100% din capitalul companiei GMG;
- Șor: 9 conturi și mai multe bunuri și firme implicate (ex: DFM, DUFREMOL, Magazine Sociale, etc.);
- Tauber: 8 conturi, 64.860 acțiuni Unibank, 2 încăperi;
- Andronachi: 9 conturi și 48% din SRL „Luminare”.
Dorin Recean a reamintit că Plahotniuc este căutat de Interpol în 196 de țări, Șor este fugar, iar Platon se află în detenție în Marea Britanie.
Consiliul interinstituțional de supervizare coordonează cooperarea între instituții în aplicarea sancțiunilor internaționale și în introducerea unor măsuri restrictive naționale.
