Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul privind învinuirea a două persoane de escrocherie și spălare de bani, în proporții deosebit de mari. Cauza a fost pornită în martie 2013, prin autosesizarea Procuraturii Generale, fiind ulterior conexată cu alte dosare ale CNA, relatează rupor.md.
Investigațiile au arătat că, în decembrie 2011, un grup de persoane, împreună cu fondatorii și administratorii unor companii, au obținut fraudulos un credit de 4,4 milioane de lei de la „Banca de Economii” SA, cauzând instituției un prejudiciu semnificativ.
Suma obținută ilegal a fost ulterior supusă spălării de bani prin contracte fictive de antrepriză și transferuri către conturile mai multor firme, de unde banii erau retrași în numerar de către complici, inclusiv de cei învinuiți.
Dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare în fond.
Pentru faptele comise, legea prevede pedepse între 5 și 15 ani de închisoare, precum și interdicții suplimentare privind exercitarea unor funcții.
